河南中孚實業(yè)股份有限公司于2010年1月25日召開六屆五次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司全資子公司林州市林豐鋁電有限責(zé)任公司(下稱：林豐鋁電)融資的議案：
同意由中原信托有限公司(下稱：中原信托)以設(shè)立“中孚林豐鋁電股權(quán)投資資金信托計劃”的融資方式向林豐鋁電增資不超過2億元人民幣(以實際信托募集到位資金數(shù)額為準(zhǔn))，以林豐鋁電2009年度每股凈資產(chǎn)2.73元(未經(jīng)審計)為依據(jù)，增資后中原信托占林豐鋁電不超過22%的股權(quán)，公司仍然對林豐鋁電擁有控股權(quán)。
二、通過公司為全資子公司深圳市歐凱實業(yè)發(fā)展有限公司在招商銀行深圳福中支行申請的一年期最高額2.5億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案，擔(dān)保期限為一年。
三、通過林豐鋁電為林州市電業(yè)局在安陽市中國銀行取得3800萬元人民幣借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案，擔(dān)保期限為一年。截至2009年12月31日，公司及控股子公司實際擔(dān)保總額為27.3億元人民幣。公司無逾期對外擔(dān)保。
四、同意公司作為受益人受理河南聯(lián)通鋁業(yè)有限公司在中國工商銀行股份有限公司河南省分行營業(yè)部開立國內(nèi)信用證，該業(yè)務(wù)累計金額不超過1億元人民幣，期限為一年。
以上有關(guān)議案尚需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議，會議召開時間另行通知。
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