2014 年 5 月 4 日，成都硅寶科技股份有限公司2014 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)在硅寶科技總部召開(kāi)。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王躍林先生主持。公司董事、監(jiān)事以及部分高級(jí)管理人員、北京天元(成都)律師事務(wù)所人員等人士出席或列席了會(huì)議。在北京市天元(成都)律師事務(wù)所陳昌慧律師、劉斌律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證下，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式對(duì)提請(qǐng)大會(huì)審議的各項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議，會(huì)議以書(shū)面記名投票表決方式審議了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第三屆董事會(huì)董事的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》等議案。
1、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第三屆董事會(huì)董事的議案》
本議案以累積投票方式選舉王有治、郭斌、李步春、王躍林、陳艷汶、楊麗玫、傅強(qiáng)、陳維亮、黃旭當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)董事，其中傅強(qiáng)、陳維亮、黃旭為公司獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。
2、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》
本議案以累積 投票方式選舉岳潤(rùn)棟、熊永林為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事吳學(xué)智共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自本次股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。
